Las investigaciones de la Fiscalía en los casos Triple A y Goleada apuntan a dos hermanas que manejaban cuentas vinculadas al grupo empresarial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Ambas son señaladas por su presunta participación en una estructura relacionada con la comercialización ilegal de diésel subsidiado y el supuesto lavado de activos.
Se trata de Jessenia y Erika Vélez O., de 41 y 38 años, respectivamente, quienes habrían trabajado desde 2020 en áreas contables de compañías relacionadas con el entorno empresarial del alcalde guayaquileño.
Una procesada en Triple A y otra vinculada en Goleada
Según la Fiscalía, Jessenia Vélez fue llamada a juicio en julio de 2025 dentro del caso Triple A, mientras que Erika Vélez fue vinculada formalmente al caso Goleada el pasado 13 de mayo de 2026.
Antes de la audiencia de vinculación, Erika presentó un escrito ante el juez Jairo García solicitando consideración especial por su situación familiar.
“Soy madre en periodo de lactancia materna activa, mi hijo cuenta con 10 meses de edad. Me encuentro en una situación que exige atención prioritaria y protección reforzada”, señaló en el documento.
Cooperador eficaz reveló estructura financiera
Uno de los elementos clave de la investigación proviene del testimonio de Ricardo Cevallos, cooperador eficaz de la Fiscalía y gerente financiero del grupo empresarial investigado.
Cevallos aseguró que Erika Vélez trabajaba como contadora de Flonape Overseas S.A., una empresa que, según la teoría fiscal, operaba como una compañía de fachada creada en Panamá pero con funcionamiento en Guayaquil.
De acuerdo con la investigación, en las cuentas de Flonape Overseas se habrían depositado recursos provenientes de Ternape Petroleum S.A., empresa que supuestamente comercializaba diésel subsidiado adquirido a Petroecuador y luego vendido en el extranjero a precio internacional.
La Fiscalía sostiene que el combustible era comprado con subsidio estatal y posteriormente revendidosin subsidio a navieras internacionales, generando ganancias millonarias.
Más de USD 2 millones bajo sospecha
Las autoridades investigan movimientos por alrededor de USD 2,7 millones que habrían terminado en cuentas relacionadas con Flonape Overseas y que, presuntamente, fueron registrados como deudas para justificar los fondos.
En su declaración, el cooperador eficaz afirmó que conoció personalmente a las hermanas Vélez cuando fueron presentadas como parte del equipo financiero del grupo empresarial: Erika como contadora de Flonape Overseas y Jessenia como responsable contable de Corpalubri.
La Fiscalía continúa recopilando información dentro de ambos procesos judiciales, considerados parte de una de las investigaciones económicas más sensibles relacionadas con presunto tráfico de combustibles subsidiados en Ecuador.
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